정보센터
  • 공지사항
  • 회사소식
  • 기술자료실
HOME > 정보센터 > 회사소식
SaMT의 새로운 소식을 전해 드립니다.
제목
주식회사 에스에이엠티 제23기 정기주주총회 개최 공고
등록일
2013-03-07
첨부
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제17조에 의하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 또한 1% 이하 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)




                                                  - 아 래 -



1. 일 시 : 2013년 3월 22일(금) 오전 9시


2. 장 소 : 서울시 강남구 대치동983-10 대경빌딩 MariaCallas홀


3. 회의목적사항

《보고 안건》 1. 영업보고 2. 감사보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제23기(2012년 1월 1일 ~ 2012년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (이사 후보자 성재생)
제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 후보자 송주영)
제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.


5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 :  신분증

- 대리행사 :  위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증



6. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.



                                          2013년 3월 7일



                                                                               주식회사 에스에이엠티
                                                                                      대표이사 성 재 생

목록 버튼입니다.