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제목
제27기 주주총회 소집통지
등록일
2017-03-08
첨부

27기 정기주주총회 소집통지서

 

 

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

 

회사 정관 제19조에 의하여 제27기 정기주주총회를

 

다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

-                   &ndash

 

 

1.       : 2017324() 오전 9

 

 

2.       : 서울특별시 강남구 영동대로 315 대경빌딩 Maria Callas

 

 

3. 보고사항 : ① 영업보고  감사보고

 

 

4. 회의목적사항

 

l 1호 의안 : 27(2016.01.01 ~ 2016.12.31)   재무제표 승인의 건

 

(현금배당 보통주 1주당 100)

 

l 2호 의안 : 정관 일부 변경() 승인의 건(별지 참조)

 

l 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 

l 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

 

 

 

 

 

201738

현 행

 

개 정

 

개정 사유

 

2(목적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

 

1~14 (생략)

 

15. 위 각호에 관련된 사업의 투자 또는 제반부대사업

 

< 신설>

 

2(목적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

 

1~14 (현행과 동일)

 

15.신재생에너지사업

 

 

16.태양광발전사업

 

17.태양광발전시스템

 

18.태양전지 모듈 제조및판매

 

19.태양전지 응용제품 제조및판매

 

20.태양광 발전장치 제조및판매

 

21.Battery 및 관련시스템 제조및판매

 

22.전력저장용 Battery와 전력변환 및 관리관련시스템 제조및판매

 

23.위 각호에 관련된 사업의 투자 또는 제반부대사업

 

태양광 사업관련 사업의 목적 추가

 

 

4(공고방법) 본 회사의 공고는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문(개칭이 있는 경우 그 승계 신문)에 게재한다.

 

 

4(공고방법) 본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.isamt.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문(개칭이 있는 경우 그 승계 신문)에 게재한다.

 

공고절차의 간소화

 

10조의2(주식매수선택권)

 

①본 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

 

다만, 상법 제542조의3 3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서 이사회 결의로써 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 

 

이 경우 주식매수선택권을 부여한 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다.

 

② 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여 대상자는 회사의 설립 경영 해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제9조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

10조의2(주식매수선택권)

 

①본 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

 

다만, 상법 및 관련 법령에 따라  발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회 결의로써 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

 

 

이 경우 주식매수선택권을 부여한 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다.

 

② 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여 대상자는 회사의 설립 경영 해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 상법에서 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

 

법령개정 반영

 

38(이사회의 결의방법)

 

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

 

38 (이사회의 결의방법)

 

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

 

다만, 상법 제397조의 2(회사의 기회 및 자산의 유용금지) 및 제398(이사 등과 회사간의 거래)에 해당하는 사안 에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

 

법령개정 반영

 

< 신설>

40조의2 (이사의 책임 감경) 상법 399조에 따른 이사의 책임을 이사가 행위를 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다.)6(사외이사는 3) 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 397, 397조의2 398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

 

 

이사의 적극적 경영 유도

43 (재무제표와 영업보고서의 작성 비치 )

~ (생략)

대표이사는 1 각호의서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야한다. , 관계법령의 개정으로 인하여 공고하지 않아도 경우에는 그러하지 아니한다.

 

 

 

< 신설>

 

 

 

< 신설>

 

43 (재무제표와 영업보고서의 작성 비치 )

~ (현행과 동일)

1항에 불구하고 회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회 결의로 이를 승인할 있다.

 

1. 1항의 서류가 법령 정관에 따라 회사의 재무상태 경영성과를 적정하게 표시하 있다는 외부감사인의 의견이 있을 .

 

2. 감사 전원의 동의가 있을 .

 

4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사는 1항의 서류의내용을 주주총회에 보고하여야 한다.

 

대표이사는 1 서류에 대한 주주총회의 승인 또는 4항에의한 이사회의 승인을 얻은 때에는지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

주총진행의 효율성 제고

45(이익배당) ①이익의 배당은 금전과 주식으로 있다.

 

~ (생략)

< 신설>

 

45(이익배당) 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 수있다.

 

~ (현행과 동일)

 

이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 43 4항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

다양한 배당정책 운용

< 신설>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46조의2(분기배당) 회사는 이사회의 결의로 사업년도 개시일로 부터 3, 6 9월의 말일의 주주에게 본시장과 금융투자업에 관한 법률 165조의12 의한 분기배당을 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

 

1항의 결의는 분기배당 기준일 이후 45일내에 해야 한다.

 

분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 금액 한도로 한다.

 

1. 직전결산기의 자본금의

 

2. 직전결산기까지의 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

 

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

 

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의해 특정목적을 위해 적립한 임의 적립금

 

5. 상법시행령 19조에서 정한 미실현이익

 

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립해야 이익준비금의 합계액

 

사업년도 개시일 이후 1항의 기준일 이전에 신주를 발행한경우(준비금의자본전입, 주식배당, 전환사채의전환청구, 신주인수권부사채의신주인수권행사에의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해신주는 직전사업년도말에 발행된것으로 본다. 다만 분기배당 후에발행된 신주에 대하여는 분기배당 기준일 직후에 발행 것으로 본다.

 

 

 

다양한 배당정책 운용

< 신설>

 

부칙

 

1(시행일) 본 정관은 2017 3 24일부터 시행한다.

 

부칙 신설

 

 

 

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