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제목
제26기 정기주주총회 소집통지
등록일
2016-03-10
첨부

주주님 귀하

 

26기 정기주주총회 소집통지서

 

 

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

 

회사 정관 제19조에 의하여 제26기 정기주주총회를

 

다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

-                   &ndash

 

 

1.       : 2016325() 오전 9

 

 

2.       : 서울시 강남구 영동대로 315 대경빌딩 Maria Callas

 

 

3. 보고사항 : ① 영업보고  감사보고

 

 

4. 회의목적사항

 

l 1호 의안 : 26(2015.01.01 ~ 2015.12.31)   재무제표 승인의 건

 

l 2호 의안 : 이사 선임의 건(별지 참조)                     

 

l 3호 의안 : 감사 선임의 건(별지 참조)

 

l 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 

l 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

l 6호 의안 : 정관 변경의 건

 

 

5. 경영참고사항

 

상법 제542조의4에 의거, 경영참고사항을 당사 본점 및 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

 

 

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 

. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 별지의 " 의사표시 통지서" 에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회 5일전(2016 03 18)까지 통지하여 주시기 바랍니다.

 

. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 「자본시장과금융투자업에관한법률」 부칙(법률 제11845, 2013.05.28) 18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법 시행령의 종전 규정 제317조제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표(Shadow Voting)방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.

 

. " 의사표시 통지서 수신처

 

서울특별시 영등포구 여의나루로4 23 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자 앞,

 

팩시밀리 (02)3774-3244~5

 

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

 

우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과금융투자업에관한법률시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 

. 전자투표ㆍ전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

 

. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2016 03 15 ~ 2016 03 24

 

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

 

. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

 

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016310

 

직인

 

생략

 

서울특별시 강남구 영동대로 315 대경빌딩

 

주식회사 에스에이엠티

 

대 표 이 사        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


※ 본인참석시 지참물 : 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

 

- 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

 

 

< 의결권의 대리행사에 대한 안내>

 

r 수임인 지참물 : 위임장, 수임인의 신분증

 

r 위임장에 기재할 사항

 

-        위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

 

-        수임인(대리인)의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

 

-        위임인의 날인 및 인감증명서 첨부

 

, 회사담당자에 의해 주주 본인의 위임 의사를 확인하는 경우 인감증명서 미첨부 가능

 

r 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


금기 주주총회시 참석주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

 

 

별지

 

 

 

 

 


[2호 의안 : 이사 선임의 건]

 

- 이사 후보 (1)

 

후보

 

생년월일

 

주요약력

 

회사와의 최근 3년간 거래내역

 

최대주주와의 관계

 

추천인

 

성재생

 

후보

 

1948.04.14

 

) 에스에이엠티

 

대표이사

 

없음

 

없음

 

이사회

 

 

[3호 의안 : 감사 선임의 건]

 

- 감사 후보 (1)

 

후보

 

생년월일

 

주요약력

 

회사와의 최근 3년간 거래내역

 

최대주주와의 관계

 

추천인

 

오세영 후보

 

1953.03.24

 

세대학교 전자공학과

 

삼성전자 전무

 

서울통신기술 대표이사

 

) ㈜한샤인 고문                                               

 

없음

 

없음

 

이사회

 

 

 

 

 

 

 

별지

 

 

 

 

 


                              의사표시 통지서
한국예탁결제원 귀중
본인은 2016 03 25일 개최하는 주식회사 에스에이엠티의 제26기 주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 「자본시장과금융투자업에관한법률」부칙(법률 제11845, 2015.05.28) 18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권 행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

 

실질주주번호

 

의사표시

 

주민등록번호

 

직접행사

 

대리행사

 

불행사

 

의결권 주식수

 

                                                                             
실질주주 성명                   (인 또는 서명)         주소

 

 

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