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제목
제28기 정기주주총회 소집통지
등록일
2018-03-08
첨부

1.       : 2018323() 오전 9

 

 

 

 

2.       : 서울시 강남구 영동대로 315 대경빌딩 Maria Callas

 

 

 

 

3. 보고사항 : ① 영업보고  감사보고

 

 

 

 

4. 회의목적사항

 

 

l 1호 의안 : 28(2017.01.01 ~ 2017.12.31)   재무제표 승인의 건

 

 

                        (현금배당 보통주 1주당 110)

 

 

l 2호 의안 : 정관 일부 변경() 승인의 건(별지 참조)

 

 

l 3호 의안 : 이사 선임의 건(별지 참조)

 

 

3-1 : 이사 이기남 선임의 건

 

 

3-2 : 이사 박두진 선임의 건

 

 

3-3 : 이사 강우춘 선임의 건

 

 

l 4호 의안 : 감사 선임의 건(별지 참조)

 

 

4-1 : 감사 이성규 선임의 건

 

 

l 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 

 

l 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

 

 

 

5. 경영참고사항

 

 

상법 제542조의4에 의거, 경영참고사항을 당사 본점 및 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

 

 

 

 

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

 

 

우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과금융투자업에관한법률시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고,

이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나,

전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 

 

. 전자투표ㆍ전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

 

 

. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2018 03 13 ~ 2018 03 22

 

 

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

 

 

. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

 

 

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서

 

[2호 의안 : 정관 일부 변경() 승인의 건]

 

현 행

 

개 정

 

개정 사유

 

2(목적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

 

1~22 (생략)

 

23.위 각호에 관련된 사업의 투자 또는 제반 부대사업

 

< 신설>

 

2(목적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

 

1~22 (현행과 동일)

 

23.건설업

 

24.전기공사업

 

25.부동산 매매 및 분양업

 

26.위 각호에 관련된 사업의 투자 또는 제반 부대사업

 

신규사업 추가

 

 

[3호 의안 : 이사 선임의 건]

 

[3-1호 의안 : 이사 이기남 선임의 건]

 

후보

 

생년월일

 

주요약력

 

회사와의 최근 3년간 거래내역

 

최대주주와의 관계

 

추천인

 

이기남

 

후보

 

1948.05.24

 

) 코리아정공

 

) 삼지전자 대표이사

 

)에스에이엠티 이사회의장

 

없음

 

최대주주의

 

특수관계인

 

이사회

 

 

[3-2호 의안 : 이사 박두진 선임의 건]

 

후보

 

생년월일

 

주요약력

 

회사와의 최근 3년간 거래내역

 

최대주주와의 관계

 

추천인

 

박두진

 

후보

 

1977.11.02

 

) 삼성전기

 

) 삼지전자 대표이사

 

)에스에이엠티 부사장

 

없음

 

최대주주의

 

특수관계인

 

이사회

 

 

[3-3호 의안 : 이사 강우춘 선임의 건]

 

후보

 

생년월일

 

주요약력

 

회사와의 최근 3년간 거래내역

 

최대주주와의 관계

 

추천인

 

강우춘

 

후보

 

1949.03.03

 

) Nokia Korea 대표이사

 

) KU Korea 회장

 

)에스에이엠티 사외이사

 

없음

 

없음

 

이사회

 

 

[4호 의안 : 감사 선임의 건]

 

[4-1호 의안 : 감사 이성규 선임의 건]

 

후보

 

생년월일

 

주요약력

 

회사와의 최근 3년간 거래내역

 

최대주주와의 관계

 

추천인

 

이성규 후보

 

1970.08.14

 

) 아이에스동서

 

) 삼지전자 경영지원본부장

 

) 에스에이엠티 감사

 

없음

 

최대주주의

 

  임원

 

이사회

 

 

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